Как проверить контрагента?

Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.

Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.

В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.

Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?

Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.

Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.

Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.

Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.

Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:

- фирма работает в реальности, не является однодневкой;

- обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;

- нет большого количества судебных исков.

⠀

Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.

Вот и все, спасибо за внимание!

Истории клиентов АФГ

https://www.#__unknown/afg_perm/

Комментариев пока нет.

Первой в стране перешла к выполнению областной программы газификации за счет собственных средств, с декабря 2004 года входит в состав Российского газового обществ...
ООО вести онлайн →

Разместить в интернете пресс-релизы поможет "PRESS.seo-zona.ru", главные преимущества сервиса.Гарантии!. Разместить в интернете пресс-релизы поможет "PRESS.seo-zona.ru", главные п...
→

Еще один плюс новой платформы – интуитивно понятный веб-интерфейс.На этапе анкетирования встроенный чат-бот сам опросит подходящих кандидатов и отберет наиболе...
→

Партнером по проекту стала компания "1С-Рарус" в Санкт-Петербурге.. Это помогает анализировать прямые затраты и оценивать результативность работы предприятия.. На...
ООО сохранить →

Так, продукцию Herbow International Zrt.. можно приобрести на известных маркетплейсах.. Во время онлайн-конференции участники смогут задать вопросы экспертам отрасли, а такж...
ООО найти онлайн →

Всем хорошего дня!Истории клиентов АФГ https://www.instagram.com/afg_perm/. О них и пойдет речь ниже.Во-первых, отменена необходимость подачи декларации.Во-вторых, уплатить налог ...
ООО проверить →

(16.45).Денис Бадьянов, аналитик УК "Альфа-Капитал". (10.30),- ежемесячный отчёт ЕЦБ, предварительный индекс деловой активности еврозоны в производственном секторе и сфе...
→

Есть все лицензии на осуществление данного направления деятельности.. Компания отвечает за сохранность товара с момента его получения до передачи в руки получат...
→

получение средств под отчет — нужно отчитаться за каждый полученный рубль, иначе у налоговиков возникнут подозрения.. Одним из доводов в пользу регистрации в кач...
→

Данное сопоставление используется в дальнейшем при закрытии месяца и расчете себестоимости.Добавлена обработка сопоставления работ и видов работ сотрудников д...
→